一、项目编号：clz0122hy00qy68（招标文件编号：clz0122hy00qy68）
二、项目名称：广东东源农村商业银行股份有限公司2022年洗钱和恐怖融资风险自评估工作项目
三、中标（成交）信息
供应商名称：深圳市安盈合规管理咨询有限公司
供应商地址：深圳市宝安区新安街道安乐社区新安一路3005中怡花苑b栋103
中标（成交）金额：16.0000000（万元）
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 深圳市安盈合规管理咨询有限公司 | 广东东源农村商业银行股份有限公司2022年洗钱和恐怖融资风险自评估工作 | （一）构建符合招标人实际的洗钱风险评估指标体系 根据《指引》要求，参照同业洗钱风险评估最佳实践，开展现状调研，建立一套既符合监管要求又符合招标人实际，科学合理且兼具实用性、有效性、可操作性的洗钱风险评估指标体系，明确各评估指标定义、评估规则、计算方法。 （二）现状评估 1.评估固有风险 2.评估控制措施的有效性 3.评估剩余风险，出具评估报告 （三）开展评估结果运用 1.完善洗钱风险管理架构 2.建立健全洗钱风险管理政策和策略 3.完善反洗钱专项制度 4.建立剩余风险控制措施清单 （四）知识转移与培训 （五）后续评价及管控辅导 | （一）构建符合招标人实际的洗钱风险评估指标体系 根据《指引》要求，参照同业洗钱风险评估最佳实践，开展现状调研，建立一套既符合监管要求又符合招标人实际，科学合理且兼具实用性、有效性、可操作性的洗钱风险评估指标体系，明确各评估指标定义、评估规则、计算方法。 （二）现状评估 1.评估固有风险 2.评估控制措施的有效性 3.评估剩余风险，出具评估报告 （三）开展评估结果运用 1.完善洗钱风险管理架构 2.建立健全洗钱风险管理政策和策略 3.完善反洗钱专项制度 4.建立剩余风险控制措施清单 （四）知识转移与培训 （五）后续评价及管控辅导 | 自合同签订之日起3个月 | （一）构建符合招标人实际的洗钱风险评估指标体系 根据《指引》要求，参照同业洗钱风险评估最佳实践，开展现状调研，建立一套既符合监管要求又符合招标人实际，科学合理且兼具实用性、有效性、可操作性的洗钱风险评估指标体系，明确各评估指标定义、评估规则、计算方法。 （二）现状评估 1.评估固有风险 2.评估控制措施的有效性 3.评估剩余风险，出具评估报告 （三）开展评估结果运用 1.完善洗钱风险管理架构 2.建立健全洗钱风险管理政策和策略 3.完善反洗钱专项制度 4.建立剩余风险控制措施清单 （四）知识转移与培训 （五）后续评价及管控辅导 |
五、评审专家（单一来源采购人员）名单：
评审委员会总人数：5随机抽取专家名单：组长：陈锦博 组员：李姗君、刘迪梅、李期采购人代表名单：刘梅桂自行选定专家名单：/
六、代理服务收费标准及金额：
本项目代理费收费标准：中标人向招标代理机构缴纳招标代理服务费：人民币5000.00元整
本项目代理费总金额：0.5000000 万元（人民币）
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
| 投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | 推荐排名 |
| 深圳市安盈合规管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.60 | 1 |
| 北京银协资产管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 2 |
| 北京蓝鹏（合肥）律师事务所 | 通过 | 通过 | 31.62 | 3 |
各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑，逾期将依法不予受理。九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：广东东源农村商业银行股份有限公司
地址：/
联系方式：/
2.采购代理机构信息
名 称：河源采联采购招标有限公司
地 址：河源市源城区越王大道汇景国际商贸中心9楼903单元
联系方式：黄女士，0762-3183158
3.项目联系方式
项目联系人：黄女士
电 话： 0762-3183158
